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8기주주총회 소집공고

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작성자 케이사인관리자 댓글 0건 조회 713회 작성일 21-03-12 14:11

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http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000382 2021-03-12
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000382

제8기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.
(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로64길 18 경풍빌딩 5층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건  1) 영업보고  2)감사보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석 준비물
 - 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증
 - 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증
                위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)


2021년 03월 12일
서울시 강남구 논현로 64길 18 경풍빌딩
주식회사 케이사인
대 표 이 사 최 승 락(직인생략)